泰国证券交易委员会（SEC）已针对流行的加密货币交易所OKX提出投诉，以便在该国没有许可证。刑事诉讼是针对OKX运营商Aux Cayes Fintech Co. Ltd和9个交换伙伴的刑事诉讼。

在抱怨SEC向经济犯罪施加司（ECD）提起诉讼，称OKX在该国未经许可无许可的OKX违反了数字资产业务的紧急法令（2018年）。它指出，交易所于2021年10月开始在泰国运营，尽管没有许可证运营，但仍收取0.1％的交易费用。

它说：

“ OKX活动有可能作为《紧急法令》第3条的数字资产交换业务的运营，OKX未获得第26条的许可，并根据《紧急法令》第66条受到罪行和处罚。”

泰国SEC名称OKX合作伙伴

同时，监管机构还指出，OKX使用Facebook，X（以前为Twitter），Telegram，YouTube，Discord和Openchat等平台在社交媒体上推广其无执照的操作。

美国证券交易委员会还确定了九人在社交媒体上促进其服务，并向他们提出刑事诉讼，并指出他们帮助交易所在该国增加了其用户群。它指出，他们的行动还违反了数字资产法。

监管机构说：

“这九个人的行动提高了OKX的可见性，并吸引了更多用户获得其服务。因此，其行为构成了违反《紧急法令》第26条的行为协助或促进OKX在未经许可的情况下运营数字资产交易所。”

随着法律诉讼的提起，监管机构正在寻求根据针对OKX及其发起人的法律规定的罚款。但是，该文件仅仅是刑事诉讼程序的开始，并不是有罪的证明。现在由检察官确定他们是否将继续进行此案。 SEC只能监视诉讼程序并与处理这些程序的相关机构合作。

但是，如果OKX及其发起人被判有罪，他们可能会面临严重的制裁。在数字资产法令，任何经营无执照的交易所的人都可以面临两到五年的监禁，罚款200,000泰铢（5,894美元）至500,000泰铢（14,737美元）和10,000泰铢（$ 295）（$ 295）。

泰国SEC警告无执照的交流

同时，监管机构已警告公众和投资者在该国使用无牌数字资产交易所。它指出，这样的平台有很大的风险，因为没有法律保护，他们可能是洗钱和骗局的受害者。

它补充说，可以在其网站上访问可以在该国运营的数字资产业务列表。根据网站上的信息，32家加密货币业务已经获得了经营的许可，其中包括Binance和Upbit在内的著名名称。

有趣的是，这不是第一次泰国当局已经针对无许可证的加密货币交易所进行操作。 2024年，他们宣布了计划通过将其姓名提交给数字经济和社会部，以阻止该国所有未经许可的交流。他们还在2023年对Bybit提出了类似的投诉。

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