4 月 8 日，Justin Sun 在 X 平台发文列举 First Digital Trust (FDT) 的七宗罪，具体如下：

· 罪行 #1：违反信托责任

根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。

· 罪行 #2：滥用客户资金

《证券及期货（客户款项）规则》（第 571 章）规定，托管资金不得用于托管人自身的目的。客户资产必须存放在隔离账户中，未经授权的提款被严格禁止。通过未经适当授权将 TUSD 资金转移给 ARIA DMCC，FDT 将面临执法行动，包括罚款、吊销执照或刑事起诉。

· 罪行 #3：无牌投资活动

虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。

· 罪行 #4：欺诈或盗窃

以欺骗客户为目的挪用资金构成欺诈或盗窃。FDT 与同谋（如 Aria CFF、Truecoin（Alex De Lorraine）、Crossbridge/Finaport（Yai Sukonthabhund））合谋，通过伪造记录掩盖挪用行为，并声称进行了虚假投资。

· 罪行 #5：虚假报告或隐瞒

为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。

· 罪行 #6：违反反洗钱（AML）义务

通过复杂的交易或离岸账户转移挪用资金以掩盖其来源，FDT 促成并/或构成了违反反洗钱规定的行为。

· 罪行 #7：《防止贿赂条例》（POBO）

《防止贿赂条例》是香港管理秘密佣金的主要法规。它将腐败交易定为刑事犯罪，包括代理人在未经委托人同意的情况下收取未披露的利益或佣金。FDT/Legacy 在 Vincent Chok 的指示下，从 DMCC 收取秘密回扣，以换取非法转移 TUSD 托管资金。