一个帮派的两名成员使用加密货币来洗钱，从战争暴行中获得的钱，被判入狱星期二在英国。
现年52岁的瓦莱里·波波维奇（Valeriy Popovych）和现年43岁的维塔里·卢萨克（Vitaliy Lutsak）在经过为期五周的审判后，在4月7日星期一在伍德绿色皇冠法院被定罪。
该团伙成员因洗钱超过600万英镑（760万美元）而被判处13年监禁。其中一些钱用于以不到100万英镑（127万美元）的价格购买第二座伦敦房屋。
第三名成员和瓦莱里的妻子，现年42岁的Oksana Popovych将于5月30日星期五被判刑。
2月，库索夫精液被判处超过五年的监禁。根据大都会警察的一份声明，库尔索夫控制着洗钱现金的一部分。
加密是通过利用乌克兰对货车和卡车的需求作为战争努力的一部分来实现的。这些是用犯罪钱购买的。
缺乏加密货币法规使该团伙能够在一年多的时间内最大化利润并赚取数百万美元。
大都会警察进行调查后，该团伙因转让犯罪财产和经营未注册的货币服务业务而被判有罪。
在调查期间，英国警方发现，超过1400万美元的加密货币通过存储在计算机上的加密钱包。
带领调查的大都会警察侦探警员哈里·戴维斯（Constable Harry Davies）说：“波波维奇先生将自己表现为一名勤奋，合法的商人，并在二手货车中使用了他的声誉来清洁犯罪现金。他也无聊地将乌克兰的冲突视为巨大的商业机会。”
皇家检察局专业检察官内登·莫特亨（Negeen Momtahen）说：“洗钱不是无害的犯罪 - 正是财务寿命使罪犯能够从非法活动中获利。
“去年，我们对同样的洗钱网络的其他主要成员定罪。我希望这一最新起诉证明了我们持续决心拆除这些犯罪行动并将所有人绳之以法。”
由詹姆斯·鲁宾（James Rubin）编辑
No comments yet