美国证券交易委员会（SEC）指控加密公司PGI Global的创始人拉米尔·帕拉福克斯（Ramil Palafox）策划了一项庞大的1.9亿美元庞氏骗局计划，该计划在全球范围内误导了投资者。

Palafox被指控从2020年1月至2021年10月，将PGI Global作为合法的加密资产和外汇交易业务来欺骗投资者。

19.98万美元的庞氏案计划暴露

SEC抱怨详细说明，Palafox出售了“会员资格”套餐，该软件包承诺从PGI全球假定的交易运营中获得高回报，同时还提供了多层次的营销风格的推荐激励措施，以鼓励新的投资者。

实际上，Palafox挪用了超过5700万美元的投资者资金用于个人支出，包括豪华商品，例如兰博基尼。其余的大多数资金用于通过经典的庞氏骗局向早期投资者支付回报，直到2021年底倒塌。

SEC费城地区办事处副主任斯科特·汤普森（Scott Thompson）表示，

“正如我们的投诉中所述，帕拉福克斯（Palafox）以精致的加密资产和外汇交易的保证利润吸引了投资者，但巴拉夫克斯（Palafox）使用数百万美元的投资者资金购买了自己和他的家族汽车，手表和房屋。”

SEC网络和新兴技术部门负责人Laura D'Allaird将Palafox的行动描述为利用加密行业创新的魅力来欺骗投资者并掩盖了大规模证券欺诈。

SEC投诉是在美国弗吉尼亚州东部地区法院提起的，已指控Palafox违反了联邦反欺诈和注册规定。它试图阻止他参加多层次的营销计划，要求返回不义的收益并呼吁民事处罚。

此外，投诉列举了几名救济被告，包括BBMR Threshold LLC和与Palafox相关的个人，寻求撤销其不当资金。 Palafox还面临刑事指控，由美国检察官办公室为弗吉尼亚州东部地区提起的平行案件。

英国镇压

2022年英国高等法院关闭PGI全球英国司法涉嫌运行欺诈计划，该计划承诺投资者将回报率高达200％。该公司声称提供有利可图的数字资产投资，但未能兑现其诺言。

当局确定，PGI Global从用户那里偷走了超过70万美元，高管将$ 225,000转移到个人帐户上，并花了11,500美元在奢侈品上。同时，据报道，帕拉福克斯拒绝与调查合作。