一家金融服务公司认罪在波士顿法院承认WASH交易后，金融服务公司已被罚款超过40万美元。
CLS Global是一家专门从事市场开展的公司，是订购以被没收的加密货币和罚款的形式向政府支付总计428,059美元。
该公司还被判处三年缓刑，在此期间，它将无法参加美国加密货币市场。
这些费用紧随卧底执法行动专门针对的是假交易，WASH交易和活动旨在吸引投资者。
该公司同意为一家明显的加密货币公司Nexfundai提供服务，以太坊基于代币以分散交易交易底层。实际上，令牌和公司都是由联邦调查局（FBI）创建的，这是针对Wash交易的Sting行动的一部分。
CLS全球行动
CLS Global，拥有50名受雇人士的员工，总部位于阿拉伯联合酋长国，但与美国境内投资者可用的加密货币合作。
该公司对一项阴谋犯有市场操纵和电汇欺诈的罪名认罪，并于2025年1月对电汇欺诈罪。
在一系列的视频会议中，该公司的一名员工透露，该公司采用了一种算法，“基本上是自我贸易”，从多个钱包中进行了加密货币交易，以模仿“有机买卖”。
员工接着说：“我知道它可以洗交易，而且我知道人们可能对此不满意。”
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