马耳他罚款OKX€110万欧元用于反洗钱失败

马耳他当局因违反岛国反洗钱法规而对加密货币交易所的OKX罚款，这是加密货币交易所的一系列监管挫折中的最新情况。

罚款马耳他金融情报分析部门（FIAU）OKX本地子公司本月110万欧元，价值120万美元。

根据周四发出的FIAU通知，罚款是在2023年4月进行现场合规检查后揭示了多次失败之后。根据独立政府机构对这些失败的论点，他们说有些被认为系统性和严重.

此外，FIAU声称OKX业务风险评估没有充分调查与其产品相关的洗钱风险。

此外，该机构透露，发现OKX被忽略了在登机过程中进行了大约一半的监管机构检查的客户文件，从而进行了风险评估。此外，它还引起了人们对外部报告和交易监控的担忧。

但是，为了捍卫自己，OKX声称已密切遵守前两年制定的规则。为了支持这一点，OKX代表说：“在过去的两年中，我们实施了一项全面的合规计划，包括技术升级，增强的监控和强大的补救工作。”

此外，代表们强调，该平台采取了自己的自由意志的纠正行动，而FIAU承认了这一点。该机构没有立即回答置评请求。

1月23日，OKX（以前称为Okex）宣布，它通过其在马耳他的欧洲枢纽获得了云母“预授权”。后来，该交易所宣布其被授权在整个欧洲经济区“护照”服务。

1月下旬，马耳他金融服务局因违反身份不明的法规而对OKX罚款304,000欧元（334,260美元）。此外，OKX同意指定独立的第三方服务提供商来检查其治理框架。

此外，在2月下旬，位于塞舌尔的OKX母公司同意与美国当局未能注册作为货币传输业务的美国当局支付超过5亿美元的费用。大约在同一时间，OKX是上个月由泰国证券监管机构对未经许可进行操作的刑事投诉的主题。

彭博社经历了3月的报告，该报告表明，欧盟监管机构正在调查据称参与与Bybit Hack相关的1亿美元的洗钱的交易所，对马耳他的OKX施加了120万美元的罚款。

Bybit首席执行官Ben Zhou此前曾声称，OKX Web3代理使黑客能够移动约40,233 Ether（约1亿美元），以2025年2月的15亿美元违反行为。

OKX通过否认正在进行任何欧盟调查，对周的指控做出了回应，指责拜特比特传播错误信息。

马耳他国际联盟（Malta Fiau）的最新消息还在最近的报道中表明，OKX雇用了前纽约州长安德鲁·库莫（Andrew Cuomo），建议其对联邦刑事调查，导致其认罪和5.05亿美元的罚款。

加密大都会学院：想在2025年养活您的钱吗？在即将到来的WebClass中学习如何使用Defi进行操作。保存您的位置

Open the app to read the full article