美国司法部指控BitMEX在运营期间未充分落实KYC和反洗钱措施，成为洗钱和规避制裁的温床。根据最新公布的法院文件，在2015年9月至2020年9月期间，BitMEX「故意未能」在交易所落实充分的「KYC实名认证」和「反洗钱(AML)」措施。美国司法部在周三的声明中指出，直到2020年9月，BitMEX依然允许客户匿名注册和交易加密货币，而无需提供任何身份证件和个资。在美国商品期货交易委员会(CFTC)曾于2020年10月指控BitMEX向美国客户提供非法的加密货币衍生品交易服务后，美国司法部对BitMEX的三位创办人Arthur Hayes、Benjamin Delo(Ben Peter Delo)、Samuel Reed和业务发展部门主管Gregory Dwyer提出起诉，指控四人涉嫌违反及密谋违反《银行保密法》。BitMEX高管的认罪及判决表明，公司高管于2022年陆续改为主动认罪。Arthur Hayes被判处6个月居家监禁、缓刑2年；Benjamin Delo则获判缓刑30个月，免居家监禁；Samuel Reed被判处18个月的缓刑；而Gregory Dwye则被判处1年缓刑。